Changpeng Zhao, pendiri dan CEO Binance, menghadiri konferensi Viva Technology yang didedikasikan untuk inovasi dan startup di pusat pameran Porte de Versailles di Paris pada 16 Juni 2022.
Benoit Tessier | Reuters
Jaksa AS telah meminta hakim untuk memperketat persyaratan obligasi miliarder pendiri Binance Changpeng “CZ” Zhao saat dia menunggu hukumannya pada bulan April atas tuduhan melanggar undang-undang anti pencucian uang federal, menurut pengajuan pengadilan.
Zhao mengaku bersalah pada akhir November atas tuduhan gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan pada saat yang sama mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Binance.
Berdasarkan usulan jaminan tersebut, Chow akan diminta untuk memberikan pemberitahuan kepada jaksa dan layanan praperadilan setidaknya tiga hari sebelum melakukan perjalanan di dalam negeri, untuk memberi mereka waktu untuk mengajukan kemungkinan keberatan.
Persyaratan jaminan baru ini juga mengharuskan Chow menyerahkan paspor Kanadanya saat ini, dan akan mencegahnya mengajukan permohonan paspor baru tanpa izin pengadilan. Ia juga dilarang berpindah tempat tinggal tanpa persetujuan terlebih dahulu.
Pengacara Zhao keberatan dengan mosi tersebut, menurut pengajuan tersebut. Pengacara Zhao tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.
Hakim Richard Jones melarang Chow bepergian ke luar Amerika Serikat pada pertengahan Desember, setelah memutuskan bahwa “kekayaan luar biasa” Chow dan kurangnya hubungan dengan AS menimbulkan risiko dia berpotensi melarikan diri jika diizinkan kembali ke rumahnya di Uni Emirat Arab.
Pengajuan terbaru penuntutan di Pengadilan Distrik AS di Seattle mencatat bahwa petugas layanan praperadilan merekomendasikan pembatasan lebih lanjut terhadap pergerakan Chow, mengizinkan dia untuk melakukan perjalanan hanya ke Distrik Barat Washington dan distrik tempat dia tinggal saat ini.
Layanan Praperadilan juga merekomendasikan “persyaratan pemantauan lokasi,” kata pengajuan tersebut dalam catatan kaki. Pengajuan tersebut tidak secara tegas mengharuskan hakim untuk memaksakan syarat tersebut.
Chow, seorang warga negara Kanada, bebas di Amerika Serikat dengan jaminan pengakuan pribadi senilai $175 juta. Pengacaranya berpendapat bahwa dia bertanggung jawab atas tindakannya, dan mencatat bahwa dia membayar denda pribadi sebesar $150 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS sebagai bagian dari perjanjiannya dengan pemerintah.
Departemen Kehakiman mengumumkan pengakuan bersalah Zhao bersama dengan persetujuan Binance untuk membayar lebih dari $4,3 miliar untuk menyelesaikan beberapa tuduhan federal. Jaksa Agung Merrick Garland saat itu menyebutnya sebagai “salah satu sanksi korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.”
Pedoman hukuman federal menunjukkan bahwa Chow bisa menghadapi hukuman hingga 18 bulan penjara. Jaksa Mereka dilaporkan mempertimbangkan untuk meminta hukuman yang lebih berat.
Surat tertanggal 22 Desember ke pengadilan, yang dipublikasikan dan disunting pada akhir Januari, mengungkapkan bahwa Chow telah meminta untuk kembali ke UEA hingga empat minggu untuk merawat seseorang dalam hidupnya yang dijadwalkan untuk menjalani operasi.
Surat tersebut menunjukkan bahwa Zhao menawarkan untuk menjaminkan seluruh sahamnya di Binance US untuk menghilangkan kekhawatiran tentang potensi risiko pelariannya. Saham tersebut bernilai $4,5 miliar pada putaran penggalangan dana terakhir perusahaan dua tahun lalu, kata pengacara Chow dalam surat itu.
Jones menolak permintaan perjalanan pada 29 Desember.
“Geek tv yang sangat menawan. Penjelajah. Penggemar makanan. Penggemar budaya pop yang ramah hipster. Guru zombie seumur hidup.”
More Stories
JPMorgan memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 100 basis poin tahun ini
Foot Locker meninggalkan New York dan pindah ke St. Petersburg, Florida untuk mengurangi biaya tinggi: “efisiensi”
Nasdaq dan S&P 500 memimpin penurunan saham menjelang pendapatan Nvidia yang mengecewakan