Keluarga Indonesia menggugat penipuan Cuckoo Smurfing atas Commonwealth Bank

Seorang mahasiswa internasional dan keluarganya di Indonesia menggugat Commonwealth Bank setelah kehilangan jutaan dolar dalam pencucian uang.

Delania Marundrury belajar mendesain make-up dan tinggal di Australia bersama ibunya, Vidya.

Pasangan itu menerima uang dari keluarga untuk membantu pendidikan Telania, membeli tanah dan membangun rumah.

Setelah mengetahui bahwa akun mereka digunakan untuk membersihkan uang kotor oleh penjahat, keluarga itu tiba-tiba menyita jutaan dolar dari Polisi Federal Australia.

Apoteker mengatakan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah target penipuan sederhana namun efektif yang dikenal sebagai ‘cuckoo smurfing’.

Anggota keluarga mengatakan mereka tidak menyadari bahwa penjahat menggunakan rekening bank mereka untuk mencuci uang dalam penipuan yang dikenal sebagai cuckoo smurfing.

READ  Visa rumah kedua memungkinkan orang asing untuk tinggal lebih lama di Indonesia

Keluarga mengirim uang itu ke money changer, percaya uang itu akan disimpan di rekening bank Persemakmuran mereka.

Sebaliknya, money changer menyimpan uang mereka dan menyimpan uang kotor yang dibuat oleh penjahat di rekening mereka dan kemudian mengirimkan uang bersih mereka ke penjahat asing.

Begitu AFP menyadari apa yang terjadi, semua yang ada di rekening itu disita sebagai pendapatan mencurigakan dari kejahatan itu.

Keluarga mengatakan mereka tidak akan melakukan deposit secara konsisten jika mereka tahu apa yang sedang terjadi.

Keluarga Marundruri mengatakan polisi melihat mereka sebagai ‘target lunak’ dan mengambil uang mereka tanpa menyalahkan atau melakukan kesalahan.

Mereka menuduh bahwa Commonwealth Bank melanggar kewajiban anti pencucian uang dengan tidak melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Bank dan bisnis wajib melaporkan potensi penipuan Kaka Smurfing kepada pengawas keuangan AUSTRAC.

Klaim Marundrury bahwa CBA memiliki kewajiban untuk melindungi pelanggannya dan mencegah pencucian uang gagal melakukannya.

Pengacara mereka mengklaim bahwa keluarga mereka telah menjadi korban tiga kali di Australia – pertama oleh para penipu, kemudian oleh Polisi Federal Australia dan Bank Commonwealth.

Keluarga Marundruri mengatakan polisi melihat mereka sebagai ‘target lunak’ dan mengambil uang mereka tanpa menyalahkan atau melakukan kesalahan.

Keluarga mengatakan mereka tidak akan terus menyetor jika mereka tahu apa yang sedang terjadi (foto, ayah Telania, Fona, mengirim uang)

Commonwealth Bank mengajukan permohonan untuk menolak masalah tersebut sebelum diberhentikan oleh Hakim Pengadilan Federal Mark Moshinsky.

Bank berpendapat bahwa undang-undang Astrak mencegah siapa pun mengungkapkan aktivitas anti-pencucian uang selain penegakan hukum yang disetujui.

Hakim Moshinsky mengatakan dia akan memberi kedua belah pihak empat bulan untuk menghubungi kepala eksekutif Astrak. Minta Nicole Rose dan CBA untuk menggunakan pilihannya untuk mendiskusikan kasus ini.

The Daily Mail Australia menghubungi Commonwealth Bank untuk memberikan komentar.