EKSKLUSIF: Bagaimana miliarder Rusia melindungi asetnya dari sanksi Eropa

ISTANBUL/BRUSSELS (Reuters) – Pengusaha Rusia Andrei Melnichenko menyerahkan kepemilikan dua perusahaan batu bara dan pupuk terbesar di dunia kepada istrinya sehari sebelum dia dikenai sanksi oleh Uni Eropa, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Melnichenko, yang memperoleh kekayaannya pada tahun-tahun setelah jatuhnya Uni Soviet pada 1991, melepaskan sahamnya di produsen batubara SUEK AO dan grup pupuk EuroChem Group AG pada 8 Maret, pada hari ulang tahunnya yang ke-50, meninggalkan istrinya, Alexandra Melnichenko, kepemilikan perusahaan yang menguntungkan, kata orang-orang.

Pada 8 Maret, Melnichenko memiliki kedua perusahaan melalui rantai dana dan perusahaan yang membentang dari Moskow dan kota Zug di Swiss hingga Siprus dan Bermuda, menurut file hukum yang ditinjau oleh Reuters.

Sejak 2006, istri Melnichenko telah menjadi yang kedua setelah suaminya dalam daftar pemilik manfaat dari dua perusahaan dalam dokumen perwalian, menurut tiga orang, yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak diizinkan untuk berbicara secara terbuka tentang pasangannya. asal. Orang-orang mengatakan itu berarti dia akan mewarisi kepemilikan perusahaan jika suaminya meninggal.

Namun, ketika perang di Ukraina dimulai pada Februari, Melnichenko menjadi semakin khawatir bahwa dia akan dimasukkan di bawah rezim sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Pada 8 Maret, Melnichenko memberi tahu wali tentang pengunduran dirinya sebagai penerima manfaat, kata People. Hal ini menyebabkan serangkaian perubahan yang sama dalam catatan kredit yang akan terjadi jika pengusaha itu meninggal, membuat istrinya menjadi ahli waris.

Reuters tidak dapat menghubungi Melnichenko dan istrinya untuk memberikan komentar.

Seorang juru bicara SUEK yang berbasis di Rusia tidak menanggapi pesan yang meminta komentar. EuroChem yang berbasis di Swiss telah mengkonfirmasi bahwa Alexandra Melnichenko telah menggantikan suaminya sebagai pemilik manfaat.

“Setelah kepergian pendirinya, kepemilikan awal dari dana yang dimiliki 90 persen dari perusahaan pupuk internasional secara otomatis beralih ke istrinya,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Rabu.

Peran istri Melnichenko di EuroChem pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Swiss Tages-Anzeiger. Perannya di SUEK serta waktu perubahan kepemilikan dan detail lainnya dilaporkan di sini untuk pertama kalinya.

Melnichenko, yang mendirikan SUEK dan EuroChem dua dekade lalu, menduduki peringkat orang terkaya kedelapan di Rusia tahun lalu oleh majalah Forbes, dengan perkiraan kekayaan $18 miliar.

Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Melnichenko, mengutip dugaan kedekatannya dengan Kremlin, pada 9 Maret sebagai bagian dari upaya Barat untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi 24 Februari ke Ukraina. Hukuman – termasuk membekukan asetnya, mencegahnya memasuki UE, dan mencegah entitas UE memberinya uang – tidak berlaku untuk istrinya, atau putri dan putra pasangan itu.

Inggris juga menempatkan Melnichenko, seorang Rusia yang lahir di Belarus dan seorang ibu Ukraina, dalam daftar sanksi pada 15 Maret. Swiss memberlakukan sanksi terhadapnya pada hari berikutnya.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters pada Maret setelah pengenaan sanksi Uni Eropa, pengusaha itu mengatakan perang di Ukraina “sangat tragis” dan menyerukan perdamaian. Seorang juru bicara Melnichenko mengatakan pada saat itu bahwa dia “tidak memiliki afiliasi politik.”

Pemerintah Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam upaya memaksa Moskow untuk mundur.

Tetapi beberapa pengusaha Rusia yang terkena sanksi, termasuk Roman Abramovich dan Vladimir Yevtushnikov, mengalihkan aset mereka ke teman dan anggota keluarga, menimbulkan keraguan tentang efektivitas upaya ini untuk menekan Moskow.

Melnichenko, yang kediamannya di resor Swiss St. Moritz terdaftar sampai dia menghadapi hukuman, diperintahkan untuk mengubah kepemilikan bisnisnya dari tempat peristirahatan dekat Gunung Kilimanjaro tempat dia merayakan ulang tahunnya, menurut salah satu orang. Familiar dengan subjek. Sebuah Boeing 737 yang dihiasi dengan tanda tangan miliarder “A” di badan pesawat mendarat di Tanzania pada 5 Maret, dari Dubai, menurut layanan pelacakan penerbangan Flightradar24.

Pengacara Melnichenko tidak menanggapi pertanyaan tentang perjalanan Kilimanjaro.

Pengalihan kepemilikan Melnichenko di SUEK dan EuroChem berdampak luas.

Setelah beberapa minggu peninjauan, otoritas keuangan Swiss menyimpulkan bahwa kedua perusahaan dapat terus beroperasi secara normal berdasarkan Melnichenko tidak lagi terlibat dengan mereka. SUEK dan EuroChem mengatakan regulator keuangan Inggris dan Jerman telah mencapai kesimpulan yang sama.

Regulator Inggris dan Jerman tidak menanggapi permintaan komentar.

Setelah menyelesaikan tinjauan pada akhir April, SUEK dan EuroChem — yang masing-masing menghasilkan pendapatan $9,7 miliar tahun lalu dan $10,2 miliar — dapat melanjutkan mendistribusikan jutaan dolar pembayaran bunga kepada pemegang obligasi.

Dalam beberapa minggu terakhir, SUEK dan EuroChem juga telah menghubungi klien Barat, menawarkan mereka dokumen untuk struktur kepemilikan baru dalam upaya untuk meyakinkan mereka bahwa mereka dapat terus melakukan bisnis dengan mantan perusahaan Melnichenko, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan.

Tidak ada pembayaran lagi

Di Swiss, Sekretariat Urusan Ekonomi (SECO) mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang dikenakan pada SUEK atau EuroChem di negara tersebut.

SECO mengatakan bahwa, sejauh pengetahuannya, Melnichenko tidak lagi menerima kepercayaan yang dimiliki EuroChem pada saat sanksinya oleh Uni Eropa dan Swiss.

SECO juga mengatakan pihaknya meminta konfirmasi dari Eurochem bahwa mereka tidak akan memberikan dana kepada Melnichenko.

“Perusahaan dan manajemennya telah memastikan secara tertulis kepada SECO bahwa tindakan sanksi Swiss akan sepenuhnya dipatuhi, khususnya bahwa tidak ada uang atau sumber daya ekonomi yang akan diberikan kepada orang yang terkena sanksi,” kata SECO dalam menanggapi penyelidikan.

Pihak berwenang Swiss membela keputusan mereka untuk tidak memperpanjang sanksi kepada istri Melnchenko atau mantan perusahaannya, dengan alasan fakta bahwa pihak berwenang Uni Eropa juga tidak menandatanganinya dengan sanksi.

“Dalam hal ini kami melakukan persis seperti yang dilakukan Uni Eropa,” kata Menteri Ekonomi Swiss Guy Parmelin kepada televisi Swiss, Rabu.

Parmelin menambahkan bahwa Swiss juga khawatir bahwa menjatuhkan sanksi pada EuroChem pada saat harga pupuk meningkat di sebagian besar dunia dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi pasar pertanian. EuroChem mengatakan mereka memproduksi lebih dari 19 juta metrik ton pupuk tahun lalu – setara dengan sekitar 10% dari produksi global, menurut data PBB.

Komisi Eropa, badan eksekutif UE, mengatakan tidak memiliki informasi tentang pengalihan aset Melnichenko kepada istrinya. Komisi mengatakan siap untuk mengisi celah yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menghindari sanksi. Awal pekan ini, mereka meluncurkan proposal yang bertujuan mengkriminalisasi langkah-langkah untuk menghindari sanksi, termasuk dengan mentransfer aset ke anggota keluarga, di seluruh konglomerat 27 negara.

Di bawah struktur perwalian, wali independen menjalankan kendali atas SUEK dan EuroChem sementara kepemilikan hasil, yang berada di tangan Melnichenko hingga 8 Maret, diteruskan ke istrinya.

Seorang matematikawan yang pernah bermimpi menjadi fisikawan, Melnichenko meninggalkan universitas untuk terjun ke dunia bisnis yang kacau – dan terkadang mematikan – di era pasca-Soviet.

Dia mendirikan Bank MDM tetapi pada 1990-an masih terlalu muda untuk terlibat dalam privatisasi di bawah Presiden Boris Yeltsin yang menyerahkan aset-aset terpilih kepada mantan negara adidaya kepada sekelompok pengusaha yang kemudian dikenal sebagai oligarki karena pengaruh politik dan ekonomi mereka.

Melnichenko kemudian mulai membeli aset batu bara dan pupuk yang sering bermasalah, yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Eropa.

Uni Eropa, ketika mengumumkan sanksinya, mengatakan Melnichenko “milik lingkaran paling berpengaruh pengusaha Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Rusia.”

Uni Eropa mengatakan dalam perintah sanksi 9 Maret bahwa Melnichenko termasuk di antara lusinan pemimpin bisnis yang bertemu dengan Putin pada hari Rusia menginvasi Ukraina untuk membahas dampak sanksi, menunjukkan hubungan dekatnya dengan Kremlin.

Pada saat itu, juru bicara Melnichenko membantah bahwa pengusaha itu termasuk dalam lingkaran dalam Putin, dan mengatakan bahwa dia akan menentang sanksi di pengadilan. Pada 17 Mei, Melnichenko menantang sanksi dengan mengajukan banding ke Pengadilan Umum Uni Eropa, yang menangani pengaduan terhadap lembaga-lembaga Eropa, menurut catatan pengadilan.

Rusia menggambarkan tindakannya di Ukraina sebagai “operasi khusus” untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari fasis. Ukraina dan Barat mengatakan tuduhan fasis tidak berdasar dan perang adalah tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan.

Italia menyita kapal pesiar mewah Melnichenko – kapal pesiar berlayar A setinggi 470 kaki, € 530 juta – pada 12 Maret, tiga hari setelah dimasukkan dalam daftar sanksi UE.

Soyek dan Eurochem mengatakan pada 10 Maret, sehari setelah Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap Melnichenko dan 159 individu lain yang terkait dengan Rusia, bahwa pendiri mereka telah mengundurkan diri dari posisi mereka di dewan direksi perusahaan.

(Laporan oleh David Gautier-Villars dan Gabriela Bachinska); Pelaporan tambahan oleh Chris Kirkham di Los Angeles, Andrew McCaskill di London, Michael Shields dan Brianna Hughes Nigawe di Zurich; Disunting oleh Daniel Flynn

Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.