Dituduh melakukan penipuan, pendiri FTX Sam Bankman Freed telah menolak jaminan

NASSAU, Bahamas/NEW YORK, 13 Desember (Reuters) – Jaksa penuntut AS pada Selasa mendakwa Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, dengan penipuan dan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye, dan hakim Bahama menolak jaminannya, mengirimnya keluar . ke fasilitas pemasyarakatan lokal sebagai gantinya.

Mantan CEO FTX, yang ditangkap di Bahama pada hari Senin, menundukkan kepalanya dan memeluk orang tuanya setelah petugas koroner menolak jaminan dengan alasan risiko penerbangan yang “signifikan”.

Dia telah diperintahkan untuk ditahan di fasilitas pemasyarakatan di negara kepulauan itu hingga 8 Februari, ketika awalnya dia akan ditahan di bangsal medis, menurut seorang pejabat setempat.

Peristiwa hari ini mengakhiri kejatuhan yang menakjubkan dari anugerah dalam beberapa minggu terakhir untuk pria berusia 30 tahun, yang mengumpulkan kekayaan senilai lebih dari $20 miliar saat dia mengendarai cryptocurrency untuk membangun FTX di salah satu bursa terbesar di dunia sebelum tiba-tiba runtuh tahun ini. .

Bankman-Fried sebelumnya meminta maaf kepada klien dan mengakui kegagalan pengawasan di FTX, tetapi mengatakan dia secara pribadi tidak yakin dia memiliki tanggung jawab pidana.

Sebelumnya pada hari Selasa, Pengacara AS Damien Williams mengatakan di New York bahwa Bankman-Fried memberikan sumbangan kampanye ilegal kepada Demokrat dan Republik dengan “mencuri uang pelanggan”, dengan mengatakan itu adalah bagian dari “penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika.”

“Meskipun ini adalah pengumuman publik pertama kami, ini bukan yang terakhir bagi kami,” katanya, seraya menambahkan bahwa Bankman Fried telah “menghasilkan puluhan juta dolar dalam kontribusi kampanye.”

Jaksa mengatakan Bankman-Fried menghadapi hukuman maksimal 115 tahun penjara jika terbukti bersalah atas delapan dakwaan, meskipun hukuman apa pun akan bergantung pada berbagai faktor.

Williams menolak mengatakan apakah jaksa penuntut akan mengajukan tuntutan terhadap eksekutif FTX lainnya dan apakah ada orang dalam FTX yang bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

Dalam penampilan publik pertamanya secara pribadi sejak jatuhnya pertukaran mata uang kripto, Bankman-Fried muncul di pengadilan pada hari Selasa di Bahamas, di mana FTX berkantor pusat dan di mana dia ditangkap di komunitasnya yang terjaga keamanannya di ibu kota, Nassau.

Dia tampak lega ketika tiba di pengadilan Bahama yang dijaga ketat dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia bisa menolak ekstradisi ke Amerika Serikat.

Jaksa Bahama telah meminta agar Bankman-Fred ditolak jaminannya jika dia menolak ekstradisi.

“Tuan Bankman Fried sedang meninjau dakwaan dengan tim hukumnya dan mempertimbangkan semua opsi hukumnya,” kata pengacaranya, Mark S. Cohen, dalam pernyataan sebelumnya.

Skema “Brasin”.

CEO FTX saat ini, John Ray, mengatakan kepada anggota parlemen di Kongres pada hari Selasa bahwa FTX kehilangan $8 miliar dalam dana klien, dengan mengatakan bahwa perusahaan menunjukkan “konsentrasi kendali mutlak di tangan sekelompok kecil individu yang tidak berpengalaman dan tidak berpengalaman.”

Dalam surat dakwaan yang dibuka Selasa pagi, jaksa AS mengatakan Bankman-Fried terlibat dalam skema untuk menipu klien FTX dengan menyalahgunakan simpanan mereka untuk membayar biaya dan utang serta melakukan investasi atas nama dana lindung nilai, Alameda Research LLC.

Jaksa mengatakan dia juga menipu pemberi pinjaman Alameda dengan memberikan informasi palsu dan menyesatkan tentang status dana lindung nilai, dan berusaha menyembunyikan uang yang dia peroleh dari melakukan penipuan internet.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan dalam tuntutan hukum yang diajukan pada hari Selasa.

CFTC menggugat Bankman-Fried, Alameda dan FTX pada hari Selasa, dengan tuduhan penipuan dalam aset komoditas digital.

Sejak setidaknya Mei 2019, FTX telah mengumpulkan lebih dari $1,8 miliar dari investor ekuitas dalam “skema kurang ajar dan multi-tahun” dua tahun di mana FTX yang disembunyikan Bankman-Fried menyalurkan dana klien ke Alameda Research, demikian dugaan SEC.

Investor CRYPTO telah kehilangan miliaran

Bankman-Fried, yang mendirikan FTX pada 2019, adalah sosok yang tidak konvensional yang memakai rambut acak-acakan, kaus, dan celana pendek ke panel dengan negarawan seperti mantan Presiden AS Bill Clinton. Dia menjadi salah satu pendonor Demokrat terbesar, menyumbang $5,2 juta untuk kampanye Presiden Joe Biden tahun 2020. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya setahun lalu sebesar $26,5 miliar.

FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November, menyebabkan sekitar satu juta pelanggan dan investor lainnya menghadapi kerugian miliaran dolar. Kecelakaan itu bergema di seluruh dunia crypto dan membuat Bitcoin dan aset digital lainnya anjlok.

Kecelakaan itu adalah salah satu dari serangkaian kebangkrutan dalam industri cryptocurrency tahun ini karena pasar aset digital telah mundur dari puncaknya di tahun 2021. Pertukaran cryptocurrency adalah platform tempat investor dapat memperdagangkan token digital seperti bitcoin.

Saat tantangan hukum meningkat, Kongres AS juga mempertimbangkan untuk menyusun undang-undang untuk mengendalikan industri yang diatur secara longgar.

FTX berbagi temuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan jaksa agung AS, dan sedang menyelidiki apakah orang tua Bankman-Fred terlibat dalam operasi tersebut.

Kantor Kejaksaan Agung Bahama mengharapkan Bankman Fried diekstradisi ke Amerika Serikat.

Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX pada hari yang sama saat dia mengajukan kebangkrutan. Reuters melaporkan bahwa krisis likuiditas FTX terjadi setelah secara diam-diam menggunakan $10 miliar dana klien untuk menopang perusahaan perdagangan milik Alameda. Setidaknya $1 miliar dana pelanggan hilang.

Pelaporan tambahan oleh Luke Cohen dan Jack Quinn di New York dan Hannah Lange, Chris Prentice dan Susan Heavy di Washington Penulisan oleh Nick Zieminski dan Debbie Babbington Penyuntingan oleh Nolene Walder, Megan Davies, Anna Driver dan Matthew Lewis

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.