Salah satu pendiri FTX mengakui dia dan Sam Bankman Fried melakukan penipuan

New York
CNN
—

Seorang saksi kunci bagi jaksa dalam persidangan Sam Bankman-Fried bersaksi bahwa dia dan Bankman-Fried melakukan berbagai kejahatan keuangan terkait dengan pengawasan mereka terhadap… Sekarang pertukaran cryptocurrency FTX bangkrut.

Gary Wang, yang mendirikan FTX bersama Bankman Fried, mengatakan kepada juri – berdasarkan kesepakatan pembelaan sebelumnya – bahwa dia bersalah atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas, dan bahwa dia melakukan kejahatan tersebut di bawah pengawasan Bankman. Goreng.

Kesaksian Wang, bersama dengan dua rekan bisnis dekat lainnya, merupakan elemen penting dalam kasus pemerintah terhadap Bankman-Fried, 31, yang menurut jaksa mengatur skema besar-besaran selama bertahun-tahun untuk menipu nasabah dan menipu investor.

Bankman Fried, yang dikenal sebagai SBF, telah mengaku tidak bersalah atas tujuh tuduhan penipuan dan konspirasi.

Wang, yang kesaksiannya akan dilanjutkan pada Jumat pagi, telah memberikan pernyataan yang sangat sejalan dengan klaim pemerintah dan mengonfirmasi laporan media tentang berbagai keuntungan pribadi yang diciptakan FTX – dan kemudian disembunyikan – untuk perusahaan mata uang kripto sejenisnya, Alameda Research.

Hubungan finansial yang sangat erat antara FTX dan Alameda merupakan isu sentral dalam kasus ini. Penggugat menegaskan bahwa FTX Mengarahkan rekening pelanggan langsung ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda, Yang, di atas kertas, tidak ada hubungannya dengan FTX kecuali memiliki salah satu pendiri. Dengan melakukan hal itu, kata pemerintah, FTX menipu pelanggan tentang di mana uang mereka berada dan bagaimana uang itu digunakan.

Pengacara pembela belum mempunyai kesempatan untuk menanyai Wang atau memanggil saksi mereka. Dalam pernyataan pembuka, pengacara utama Mark Cohen mengulas sebuah cerita yang mencoba untuk mengalihkan kesalahan dari keputusan bisnis yang buruk, dan bukan penipuan.

Wang mengatakan bahwa tidak seperti pelanggan reguler FTX – sebuah platform bagi investor individu dan institusi untuk memperdagangkan mata uang kripto – Alameda diizinkan untuk membuat saldo negatif dan melakukan “penarikan tanpa batas” dari pelanggan FTX.

Perusahaan Alameda memiliki jalur kredit senilai $65 miliar untuk digunakan sebagai jaminan saat memasang taruhan — jumlah yang jauh lebih besar daripada kredit yang diberikan FTX kepada investor besar lainnya.

Ketika ditanya oleh Asisten Jaksa AS Nicholas Ross apakah manfaat ini diungkapkan kepada klien atau investor, Wang menjawab: “Tidak.”

Wang juga mengatakan bahwa dia sendiri yang menulis kode komputer untuk beberapa fitur, dan melakukannya atas arahan Bankman-Fried.

Pihak pembela belum mempunyai kesempatan untuk menanyai Wang.

Meskipun pengakuan bersalah Wang bukanlah hal yang tidak terduga, ini adalah pertama kalinya juri, yang duduk pada hari Selasa, mendengar langsung dari petinggi lingkaran dalam Bankman-Fried.

Sebelumnya pada hari itu, juri mendengar pendapat mantan karyawan FTX lainnya dan teman Bankman-Fried, Adam Yedidia.

Yedidia menceritakan percakapan dengan Bankman-Fried di mana Yedidia memberi tahu SBF akan kewajiban $8 miliar yang tergantung di neraca Alameda.

Usai bermain tenis dayung di halaman kondominium mewah di Bahama tempat mereka berdua tinggal, Yedidia bertanya kepada SBF tentang bendera merah.

“Apakah semua baik-baik saja?” Yedidia, yang merupakan pengembang perangkat lunak senior di perusahaan tersebut, ingat bertanya kepada SBF.

Sebagai tanggapan, Sam mengatakan sesuatu seperti ini: Kami antipeluru tahun lalu; “Kami tidak kebal peluru tahun ini,” kata Yedediah kepada juri.

Yedidia mengatakan $8 miliar mewakili uang yang berhak diterima klien FTX jika mereka memutuskan untuk menarik deposit mereka. Tampaknya ini merupakan “utang yang cukup besar”, dan Jedediah ingin tahu Alameda dapat melunasinya.

Namun dia tidak memaksakan masalah ini, katanya, sambil menambahkan: “Saya percaya Sam.”

Yedidia mengatakan dia mendukung temannya, yang dia kenal sejak mereka masih mahasiswa sarjana di MIT, hingga dia mengetahui bahwa Alameda, yang seharusnya merupakan perusahaan terpisah dari FTX, menggunakan simpanan nasabah FTX untuk membayar kreditor Alameda.

Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa hal itu tampak seperti “kesalahan terang-terangan”.