FTX menggugat Bankman-Fried, dan lainnya untuk pemulihan lebih dari $1 miliar

20 Juli (Reuters) – FTX Trading pada hari Kamis menggugat pendiri Sam Bankman-Fried dan mantan eksekutif pertukaran cryptocurrency lainnya, berusaha untuk memulihkan lebih dari $1 miliar yang diduga digelapkan sebelum kebangkrutan FTX.

Gugatan, yang diajukan di pengadilan kebangkrutan Delaware, juga menyebutkan nama terdakwa Carolyn Ellison, yang memimpin hedge fund Alameda Research Bankman Fried. mantan CTO FTX Zixiao “Gary” Wang; dan mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh.

FTX mengatakan para terdakwa terus menggelapkan dana untuk mendanai kondominium mewah, kontribusi politik, investasi spekulatif, dan “usaha kecil” lainnya, sambil melakukan “salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.”

FTX mengatakan transfer penipuan yang diduga terjadi antara Februari 2020 dan November 2022 ketika FTX mengajukan perlindungan Bab 11, dan dapat dibatalkan – atau “dihindari” – berdasarkan undang-undang kebangkrutan AS atau undang-undang Delaware.

Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar. Pengacara terdakwa lainnya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

FTX sekarang dipimpin oleh John Ray, yang membantu menjalankan Enron setelah pedagang energi itu bangkrut pada tahun 2001.

Jaksa penuntut AS telah menunjuk Bankman Fried sebagai dalang penipuan yang menyebabkan runtuhnya FTX, dan melibatkan penyalahgunaan miliaran dolar dana pelanggan.

Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas beberapa tuduhan kriminal. Ellison, Wang, dan Singh mengaku bersalah dan setuju bekerja sama dengan jaksa.

Menurut pengaduan hari Kamis, penipuan transfer melibatkan lebih dari $725 juta saham yang diberikan kepada FTX dan West Realm Shares, sebuah entitas yang dikendalikan oleh Bankman-Fried, “tanpa menerima imbalan apa pun.”

FTX mengatakan Bankman-Fried dan Wang juga menyalahgunakan $546 juta untuk membeli saham Robinhood Markets (HOOD.O), sementara Ellison menggunakan $28,8 juta untuk membayar sendiri bonus.

Juga dikatakan bahwa beberapa pembelaan kriminal Pinkman-Fried didanai oleh “hadiah” $10 juta kepada ayahnya.

“Transfer dilakukan ketika (entitas yang terkait dengan FTX) bangkrut, dan para tergugat mengetahui hal ini,” kata FTX.

Hukum federal memungkinkan wali kebangkrutan Hindari memindahkan properti Mereka dibuat dalam dua tahun sebelum pengajuan Bab 11, jika transfer dibuat undervalued dan dengan maksud untuk menipu harta kebangkrutan.

Kasusnya adalah FTX Trading Ltd and Others v Bankman-Fried et al, Pengadilan Kepailitan AS, County of Delaware, No. 23-ap-50448. Kasus kebangkrutan utama adalah FTX Trading Ltd dan lainnya di pengadilan yang sama, No. 22-bk-11068.

(Laporan oleh Jonathan Stempel) di New York. Pelaporan tambahan oleh Mike Scarella. Diedit oleh Leslie Adler

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.