Bankman-Fried menghadapi tuntutan pidana lebih lanjut, dan diduga menyembunyikan sumbangan politik

NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried didakwa pada Kamis dengan dakwaan pidana baru dalam dakwaan luas yang menuduh pendiri pertukaran cryptocurrency FTX yang bangkrut berkonspirasi untuk memberikan lebih dari 300 sumbangan politik ilegal.

Bankman Fried sekarang menghadapi 12 tuntutan pidana, termasuk 4 penipuan dan delapan konspirasi, turun dari delapan dakwaan sebelumnya, di mana dia mengaku tidak bersalah.

Jaksa menuduh Bankman-Fried mencuri miliaran dolar dari dana klien FTX untuk menutupi kerugian di Alameda Research, dana lindung nilai yang berfokus pada cryptocurrency.

Dan dakwaan baru menambah tekanan pada mantan miliarder berusia 30 tahun itu, yang telah menyaksikan dua mantan pembantu utamanya mengaku bersalah.

Bankman-Fried juga berusaha untuk tidak masuk penjara, setelah aktivitas daringnya sejak penangkapannya mendorong hakim federal untuk mengindikasikan bahwa dia bersedia membatalkan paket jaminan $250 juta miliknya. Persidangannya dijadwalkan pada bulan Oktober.

Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.

Surat dakwaan baru mengatakan Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua mantan eksekutif FTX untuk menyumbangkan puluhan juta dolar untuk mempengaruhi anggota parlemen agar mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan.

Jaksa mengatakan sumbangan itu ilegal karena dibuat dari donor “jerami” atau uang perusahaan, memungkinkan Bankman-Fried – salah satu donor terbesar untuk Demokrat dalam pemilihan paruh waktu 2022 – untuk menghindari pembatasan sumbangan.

Sumbangan gay

Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengarahkan satu eksekutif untuk menyumbang terutama kepada kandidat dan organisasi yang berhaluan kiri dan satu lagi kepada Partai Republik, dengan banyak sumbangan yang didanai Alameda termasuk uang dari klien FTX.

Surat dakwaan tersebut mengatakan seorang konsultan politik yang bekerja untuk Bankman-Fried mengatakan kepada salah satu eksekutif, yang diidentifikasi sebagai CC-1, bahwa “menjadi pusat pengeluaran kami berarti Anda banyak bangun untuk tujuan transaksional.”

Surat dakwaan menyatakan bahwa manajer ini memberikan lebih dari $1 juta kepada kelompok LGBTQ+ atas arahan Bankman Fried.

Catatan Komisi Pemilihan Federal menunjukkan bahwa Nishad Singh, mantan kepala teknik FTX, menyumbang $1,1 juta pada 7 Juli 2022 untuk Dana Kemenangan LGBTQ, sebuah organisasi nasional yang didedikasikan untuk memilih orang-orang LGBTQ secara terbuka.

Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah “mengalokasikan dana dan akan mengambil tindakan yang tepat segera setelah kami menerima arahan dari pihak berwenang”.

Pengacara Singh tidak segera menanggapi permintaan komentar.

mimpi hari ini

Setelah mendirikan FTX pada tahun 2019, Bankman-Fried meroketkan nilai Bitcoin dan aset digital lainnya untuk merealisasikan kekayaan yang diperkirakan mencapai $26 miliar.

Pertukaran runtuh pada bulan November di tengah gelombang penarikan pelanggan karena kekhawatiran bahwa pertukaran tersebut mencampur aset dengan Alameda.

Jaksa mengatakan bahwa ketika menjadi jelas bahwa FTX tidak dapat memenuhi permintaan penarikan, Bankman-Fried mengarahkan Alameda untuk menjual aset untuk membayar klien bursa.

Surat dakwaan menyatakan bahwa pada 6 November, lima hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan, Bankman-Fried mengirim pesan CC-1 dari Caroline Ellison, CEO Alameda saat itu.

“Saya semakin takut akan hari yang membebani saya begitu lama, dan sekarang setelah itu terjadi, saya lega entah bagaimana bisa melewatinya,” tulis Ellison.

Ellison dan mantan kepala teknologi FTX Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada bulan Desember dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa.

Tuduhan baru terhadap Bankman-Fried termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Jaksa mengatakan Bankman-Fried memberi tahu bank California yang tidak disebutkan namanya bahwa mereka ingin membuka rekening untuk perusahaan perdagangan, tetapi bermaksud agar rekening tersebut memproses setoran dan penarikan untuk pelanggan FTX.

Surat dakwaan mengatakan bank sebelumnya mengatakan kepada Bankman-Fried bahwa mereka tidak mau memproses transaksi tersebut.

Pelaporan tambahan oleh Luke Cohen dan Jonathan Stempel di New York; Diedit oleh Mark Porter dan Anna Driver

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.