Bankir Swiss dituduh kehabisan jutaan terkait dengan teman Putin

Empat bankir diadili di Zurich pada hari Rabu dengan tuduhan membantu menutupi pergerakan puluhan juta franc Swiss melalui rekening yang dibuka atas nama seorang musisi Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

Kasus tersebut berpusat pada dua rekening bank atas nama Sergei B. Rekening telah dibuka di unit Swiss Gazprombank, kreditur terkemuka di Rusia.

Persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang peran bank Swiss sebagai tujuan pilihan untuk simpanan miliaran dolar yang terkait dengan pejabat Rusia, oligarki, dan akhirnya Tuan Putin, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu.

Jaksa Swiss mengatakan para terdakwa – CEO Gazprombank dan tiga karyawan bank lainnya – lalai secara pidana karena gagal melakukan uji tuntas yang kuat untuk menentukan pemilik manfaat dari aset yang mengalir melalui rekening. Para bankir, tiga orang Rusia dan seorang Swiss, membantah tuduhan itu.

Jaksa penuntut mengatakan para bankir seharusnya mencurigai bahwa Tuan Roldugin bukanlah pemilik manfaat dari aset-aset itu, tetapi hanya, seperti catatan dakwaan, “orang jerami” atau “dompet” untuk Tuan Putin.

Surat dakwaan itu berbunyi: “Sudah diketahui umum bahwa secara resmi Presiden Rusia Putin hanya memiliki penghasilan 100.000 franc Swiss, dia tidak kaya, tetapi sebenarnya dia memiliki aset yang sangat besar yang dikelola oleh orang-orang yang dekat dengannya.”

Jaksa juga menarik perhatian ke perusahaan yang didirikan oleh Bank Rusia atas nama Tuan Roldugin, sebuah perusahaan yang ketuanya, miliarder miliarder Yuri Kovalchuk, mengatakan, “dianggap sebagai bendahara Tuan Putin.”

Pak Roldugin mengaku bukan pengusaha. “Saya tidak punya jutaan,” katanya dalam wawancara tahun 2014, tetapi akun yang dibuka dengan Gazprombank menghubungkan aset lebih dari $50 juta kepadanya dan dia menerima lebih dari $8 juta per tahun, menurut dakwaan.

Dalam sebuah wawancara dengan TV Rusia pada tahun 2016, Tuan Roldugin mengatakan bahwa dugaan kekayaannya terutama terdiri dari sumbangan dari pengusaha kaya untuk membiayai pembelian alat musik mahal oleh musisi Rusia.

Gazprombank membuka rekening tersebut pada 2014, setelah Rusia menganeksasi Krimea, dan mengelolanya hingga 2016. Kehadirannya ditunjukkan dalam kebocoran Panama Papers 2016, yang merilis lebih dari 11 juta dokumen berisi rincian keuangan lebih dari 214.000 entitas bisnis lepas pantai.

Regulator pasar keuangan Swiss, FINMA, meluncurkan penyelidikan tak lama setelah kebocoran tersebut, yang akhirnya menyebabkan tuntutan pidana diajukan oleh jaksa terhadap Gazprombank.

Swiss telah mengambil langkah-langkah untuk membersihkan reputasinya sebagai surga bagi uang kotor, dan sidang satu hari hari Rabu menarik perhatian sebagai bukti para bankir dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas Swiss. Itu juga telah dikritik karena hukuman ringan yang dicari jaksa. Mereka meminta hukuman percobaan tujuh bulan penjara, dengan masa percobaan dua tahun, untuk masing-masing terdakwa.

“Tidak masuk akal jika Anda ingin mengubah lingkungan di mana para bankir mencuci uang untuk pejabat Rusia,” kata William F. Browder, pemodal dan juru kampanye anti korupsi di Rusia yang berbasis di Inggris, dalam sebuah wawancara telepon. “Mereka harus menghadapi hukuman penjara, bukan tamparan di pergelangan tangan.”

Browder, yang merupakan investor besar di Rusia, mengatakan bahwa dia memulai kampanye untuk memberikan sanksi kepada pejabat Rusia yang korup setelah penasihat pajaknya, Sergei Magnitsky, ditangkap, dipukuli dengan kejam dan dibiarkan mati di penjara.

Pada tahun 2021, otoritas Swiss menutup penyelidikan selama satu dekade atas skandal pencucian uang yang melibatkan uang yang dibajak ke rekening bank Swiss oleh pejabat Rusia, tanpa tuntutan yang diajukan. Pada bulan Januari, pihak berwenang memutuskan untuk mengembalikan dana lebih dari $14 juta ke Rusia yang dibekukan dalam penyelidikan ini dan disimpan dalam rekening di Credit Suisse dan UBS.